Silva Sánchez, Jesús-María <br/><br/>
Fraude y lavado de activos en la quiebra de Baninter :   Dictámenes de los juristas / 
Jesús-María Silva Sánchez, David Baigún 
 - [Santo Domingo, República Dominicana] :  Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera,  [S.F.] 
 - 133 páginas 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Baninter. Banco Intercontinental o Grupo Intercontinental medios. --Banco. --Santo Domingo, República Dominicana.
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Operaciones bancarias.<br/>Instituciones financieras.--Banco.<br/>Crimen<br/>Fraude
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>RD 364.168  / S586f